Следствием установлено, что руководитель одной из строительных фирм, заведомо зная, что не имеет достаточных средств для осуществления строительства объектов недвижимости, с целью незаконного материального обогащения создал организованную группу, в которую вошли менеджер, риэлтор и еще трое человек.
В период с 2014 по 2018 годы злоумышленники, введя в заблуждение граждан, заключили с ними договоры участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в Пятигорске и Зеленокумске.
В счет приобретаемой недвижимости 234 гражданина перечислили организации более 400 миллионов рублей. Однако, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по застройке, вводу в эксплуатацию и передаче жилых квартир участникам долевого строительства, злоумышленники полученные денежные средства обратили в свою пользу.
В ходе обысковых мероприятий в местах осуществления деятельности фирмы оперативниками были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и другие вещественные доказательства.
В рамках расследования проведен большой комплекс необходимых процессуальных мероприятий в связи многоэпизодностью. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества, был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму порядка 250 миллионов рублей, а также произведено изъятие товарно-материальных ценностей на сумму свыше 390 миллионов рублей.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело по обвинению троих участников после утверждения обвинительного заключения направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.
