Преступную деятельность подозреваемой - руководителя допофиса филиала банка и её подчинённых следователи выявили при содействии сотрудников угрозыска МВД и УФСБ по Ставропольскому краю.
Пресс-служба краевого МВД, ссылаясь на данные следствия, сообщает, что преступления совершались в течении двух лет. Свои черные дела подозреваемые поворачивали с октября 2013 года по август 2015 года. По указанию руководителя банковские служащие совершали операции по продаже иностранной валюты, всего — на сумму около 18 млн рублей.
При этом обязательную процедуру идентификации они не проводили. Валютно-обменные операции оформляли на третьих лиц. Люди, копии паспортов которых при этом использовали, о валютных операциях ничего не знали. Все участники махинаций на этом заработали.
Валютные махинации принесли вред не только гражданам, но и интересам банка, в частности, его деловой репутации.
Руководителю допофиса филиала банка предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ), а её троим подчинённым — в пособничестве в злоупотреблении полномочиями (ч.5 ст. 33 и ч.1 ст. 201 УК РФ).
Уголовное дело рассмотрит суд города Пятигорска.
